AML Officer - Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
Hết hạn
Xóa tin
Chi tiết tuyển dụng
Mức lương:
Thỏa thuận
Khu vực:
Hà Nội
Chức vụ:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Lĩnh vực:
Khác
Mô tả công việc
• Assessing, supervising the compliance with AML regulations (KYC, TM, RA, Sanctions Screening, Anti Trade-based money laundering), proposing and supervising measures to minimize money laundering risks;
• Providing consultancy on AML/FATCA for branches/divisions;
• Reviewing/Preparing CTR/STR to SBV in compliance with regulations;
• Setting up, updating internal procedures to comply with Vietnamese regulations;
• Setting up, updating internal AML education program, providing training;
• Other tasks will be assigned by Managers.
• Providing consultancy on AML/FATCA for branches/divisions;
• Reviewing/Preparing CTR/STR to SBV in compliance with regulations;
• Setting up, updating internal procedures to comply with Vietnamese regulations;
• Setting up, updating internal AML education program, providing training;
• Other tasks will be assigned by Managers.
Quyền lợi được hưởng
Tăng lương hàng năm, xét thăng chức 2 lần/năm
,#BHXH theo luật Việt Nam, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn Hanwha, khám sức khỏe định kỳ
,#Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo ngoại ngữ
,#BHXH theo luật Việt Nam, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn Hanwha, khám sức khỏe định kỳ
,#Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo ngoại ngữ
Yêu cầu kỹ năng
Compliance Auditing, Law, English, Chống Rửa Tiền, Internal Audit Management
-
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Chốt Đơn Thu Nhập Hấp Dẫn Lên Đến 18 Triệu Làm Việc Tại Nam Từ Liêm, Cầu Giấy Hà Nội Công ty CP Đầu tư Legacy 15 - 18 Triệu
-
Trưởng Phòng Telesales - Tiếng Anh Tốt - Thu Nhập Từ 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN 30 - 50 Triệu
-
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng / Resale (Nữ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Hộ Kinh doanh REASALE DUCA 10 - 15 Triệu