Chuyên Gia Kiểm Soát Rủi Ro Gian Lận Và Tội Phạm Tài Chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Thiết lập và triển khai các công cụ nhận diện, cơ chế kiểm soát rủi ro gian lận nhằm phát hiện,
phòng chống và giảm thiểu rủi ro gian lận trên kênh Ngân hàng số
• Đầu mối tiếp nhận, phân tích và điều tra các sự vụ/ vấn đề được phát hiện để nhận diện rủi ro
gian lận trên kênh Ngân hàng số
• Thực hiện các báo cáo phân tích kế hoạch gian lận, mô hình gian lận, nguyên nhân gốc rễ của rủi
ro gian lận phát sinh và biện pháp phòng ngừa rủi ro gian lận
• Tìm hiểu và cập nhật xu hướng gian lận trên thị trường ngân hàng nói chung, các bộ phận/ đơn
vị nói riêng để xây dựng biện pháp phòng ngừa gian lận trên kênh Ngân hàng số
• Tư vấn, hỗ trợ lãnh đạo xây dựng kế hoạch, đánh giá hiệu quả hoạt động và liên tục cải tiến các
hoạt động điều tra, giám sát gian lận

Theo quy định của công ty

Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử, Giao Tiếp Tiếng Anh, Hệ Thống Website, Kiểm Soát Rủi Ro, Điều Tra Gian Lận