Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
Ngân Hàng TMCP Việt Á - VietABank
105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội
Hết hạn
Xóa tin
Chi tiết tuyển dụng
Mức lương:
Thỏa thuận
Khu vực:
Hà Nội
Chức vụ:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Lĩnh vực:
Luật - Pháp lý
Mô tả công việc
1. Xây dựng văn bản nội bộ:
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
2. Tư vấn tuân thủ PCRT:
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
4. Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
5. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
2. Tư vấn tuân thủ PCRT:
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
4. Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
5. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới
Quyền lợi được hưởng
- Trải nghiệm quy trình tuyển dụng nhanh chóng
- Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care - dành riêng cho CBNV và ưu đãi cho người thân
- Cơ hội thăng tiến vượt bậc với chương trình Quản trị Nhân tài kế nhiệm NextGen
- Được tham gia nhiều khóa đào tạo trong và ngoài Ngân hàng, lộ trình đào tạo trở thành chuyên gia hàng đầu
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện với rất nhiều hoạt động nội
- Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care - dành riêng cho CBNV và ưu đãi cho người thân
- Cơ hội thăng tiến vượt bậc với chương trình Quản trị Nhân tài kế nhiệm NextGen
- Được tham gia nhiều khóa đào tạo trong và ngoài Ngân hàng, lộ trình đào tạo trở thành chuyên gia hàng đầu
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện với rất nhiều hoạt động nội
Yêu cầu kỹ năng
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Kỹ năng:
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Kỹ năng:
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề
-
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam 7.5 - 20 Triệu Còn 4 tuần để ứng tuyển
-
Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam 9 - 12 Triệu Còn 4 tuần để ứng tuyển
-
Nhân Viên Vận Hành Dữ Liệu (Mảng Luật) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) 6 - 8 Triệu Còn 4 tuần để ứng tuyển
-
Nhân Viên Tuyển Dụng - HRBP Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT 8 - 15 Triệu Còn 4 tuần để ứng tuyển
-
Nhân Viên Tuyển Dụng - HRBP CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI 8 - 15 Triệu Còn 4 tuần để ứng tuyển