Outsourcing Staff - Financial Crimes Team - Compliance Department (Working Period: 1 Year, Accept Fresh Graduation)
Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch
10th Floor, Tower 1, Capital Place , 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Precinct, Ba Dinh Dist, Ha Noi
Hết hạn
Xóa tin
Chi tiết tuyển dụng
Mức lương:
Thỏa thuận
Khu vực:
Hà Nội
Chức vụ:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Lĩnh vực:
Khác
Mô tả công việc
The Staff is to execute the following tasks, under the Head of Compliance discretion. Those tasks may be changed from time to time to meet the requirements of both the Bank and the local regulators including but not limited to:
- To coordinate and prepare document related to financial crimes issues for on-site and off-site monitoring/inspection from local authorities, Regional Office and Head Office when necessary;
- To prepare AML investigation related reports including Suspicious Transaction Report to SBV and Transaction Monthly Report, Suspicious transaction check-sheet to MUFG Head Office;
- To be mainly in charge of AML Investigation including alert investigation escalation and FATF manual monitoring, advisory on trade red flag related transaction;
- To cooperate and address the queries/concerns from relevant stakeholders relating to AML investigation;
- To conduct compliance monitoring as assigned;
- To conduct other compliance tasks assigned by the Head of Compliance
Report to: Head of Compliance Department
- To coordinate and prepare document related to financial crimes issues for on-site and off-site monitoring/inspection from local authorities, Regional Office and Head Office when necessary;
- To prepare AML investigation related reports including Suspicious Transaction Report to SBV and Transaction Monthly Report, Suspicious transaction check-sheet to MUFG Head Office;
- To be mainly in charge of AML Investigation including alert investigation escalation and FATF manual monitoring, advisory on trade red flag related transaction;
- To cooperate and address the queries/concerns from relevant stakeholders relating to AML investigation;
- To conduct compliance monitoring as assigned;
- To conduct other compliance tasks assigned by the Head of Compliance
Report to: Head of Compliance Department
Quyền lợi được hưởng
Competitive compensation & benefits
,#Health insurance
,#Career development in compliance
,#Health insurance
,#Career development in compliance
Yêu cầu kỹ năng
English, Banking Regulation, Compliance, Compliance Standards, Compliance Document
-
Deputy General Manager Hotel (Vietnamese) Tập Đoàn APEC (APEC GROUP) Thỏa thuận Còn 1 ngày để ứng tuyển
-
Tổng Giám Đốc Thẩm Mỹ Viện Cao Cấp (Ưu Tiên Ứng Viên Nữ)[ Upto $10,000] Tập Đoàn Himalaya Group Thỏa thuận Còn 1 tuần để ứng tuyển
-
Quản Lý Điều Hành (Operations Manager) - Lương Upto 25Tr/tháng CÔNG TY TNHH SMART OUTSOURCING Thỏa thuận Còn 3 tuần để ứng tuyển
-
Quản Lý Nhà Hàng - Lương Upto 30Tr/tháng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN Thỏa thuận Còn 3 tuần để ứng tuyển
-
Giám Đốc Điều Hành (Lương 3,000 - 5,000$) Tập Đoàn APEC (APEC GROUP) Thỏa thuận Còn 4 ngày để ứng tuyển
-
Chief Executive Officer - CEO (Experience In Machinery & Industrial Equipment Industry, Proficiency In English) Công ty cổ phần đầu tư T&C Thỏa thuận Còn 3 tuần để ứng tuyển
-
Nhân Viên Kinh Doanh Sales Mảng Du Lịch (Tư Vấn Trực Tiếp Tại Văn Phòng - Được Hỗ Trợ Khách Hàng - Thu Nhập Từ 15-100 Triệu) Công ty Cổ phần Vega Holidays 15 - 100 Triệu
-
Chuyên Viên Hành Chính - Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata Đến 15 Triệu Còn 4 tuần để ứng tuyển