Senior AML Specialist

Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền (PCRT)
sẽ tham gia triển khai các công việc liên quan đến dự án; các chính sách, quy trình, công cụ và hệ thống PCRT theo chiến lược đề ra, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan.
Trách nhiệm Công việc:
- Phân tích và đánh giá rủi ro rửa tiền của quy trình, sản phẩm, dịch vụ, nhận biết và báo cáo các rủi ro trọng yếu kịp thời;
- Tham gia hỗ trợ triển khai, xây dựng các quy trình và chính sách PCRT theo chiến lược đề ra;
- Triển khai thực hiện các hoạt động PCRT, đề xuất khuyến nghị nhằm cải thiện khung PCRT;
- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, đào tạo PCRT;
- Làm việc nhóm, chia sẻ, đào tạo nội bộ cho các thành viên đội/nhóm
- Điều tra giao dịch/cảnh báo, nhận diện sự kiện và thực hiện điều tra, đề ra phương án xử lý phù hợp;
- Soạn thảo, dự thảo các báo cáo PCRT cho cơ quan nhà nước, cập nhật kịp thời các thông tin về quản lý rủi ro và tuân thủ, phối hợp phản hồi kịp thời cho cơ quan nhà nước;
- Các hạng mục công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Premium Healthcare Program
,#Annual leave: 15 days/year and Other leaves/public holidays
,#Providing customized training courses according to business needs and upon your request

TMS System, WMS System, Logistics, Transportation Operations, Transportation Management System