Senior Officer, Corporate Compliance (AML)
FWD Vietnam Life Insurance Company Limited
11th Floor, Diamond Plaza Building, 34 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hết hạn
Xóa tin
Chi tiết tuyển dụng
Mức lương:
Thỏa thuận
Khu vực:
Hồ Chí Minh
Chức vụ:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Lĩnh vực:
Khác
Mô tả công việc
PURPOSE:
Responsible to the corporate compliance subject of AML, Financial Crime.
KEY ACCOUNTABILITIES:
- Perform regular on-going monitoring and testing, AML risk assessment, quality assurance of 1st line performance on Customer Due Diligence and Transaction monitoring.
- Independently to monitor the governance controls in AML/CFT & FATCA aspects.
- Other duties and assigned to assist with effective administration of the AML policies and standards.
- Support in assessments of the Company's compliance and recommend measures to address them.
- Review and update the AML/CFT & FATCA governance documents.
- Leading projects on AML related, includes system testing, fixing errors.
- Other tasks relating to Corporate Compliance as request.
Responsible to the corporate compliance subject of AML, Financial Crime.
KEY ACCOUNTABILITIES:
- Perform regular on-going monitoring and testing, AML risk assessment, quality assurance of 1st line performance on Customer Due Diligence and Transaction monitoring.
- Independently to monitor the governance controls in AML/CFT & FATCA aspects.
- Other duties and assigned to assist with effective administration of the AML policies and standards.
- Support in assessments of the Company's compliance and recommend measures to address them.
- Review and update the AML/CFT & FATCA governance documents.
- Leading projects on AML related, includes system testing, fixing errors.
- Other tasks relating to Corporate Compliance as request.
Quyền lợi được hưởng
HealthCare
,#Training Courses
,#Emloyees Regconition Awards
,#Training Courses
,#Emloyees Regconition Awards
Yêu cầu kỹ năng
Anti–Money Laundering, Compliance, FATCA, Audit, Risk Assessment
-
Nhân Viên Đặt Lịch Hẹn/Telemarketing | Thu Nhập 7 - 15 Triệu (Fulltime - Đi Làm Ngay) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB 7 - 15 Triệu
-
Assistant Director of Sales & Marketing Công Ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle Thỏa thuận
-
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng & Sales Online (Fanpage & Tổng Đài) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT 10 - 15 Triệu
-
Nhân Viên CSKH & Sales Online (Ưu Tiên Biết Tiếng Thái/Lào/ Campuchia) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT 10 - 15 Triệu
-
Chuyên Viên Pháp Lý Thu Hồi Công Nợ Chailease International Leasing Co., Ltd. (Head Office) Thỏa thuận