VietinBank Tuyển Dụng - Chuyên Viên/chuyên Viên Chính Quản Lý Tuân Thủ (Phòng Chống Rửa Tiền)

* Xây dựng quy định, chính sách, công cụ phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/VKHD):
- Tham gia soạn thảo quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan tới triển khai công tác PCRT/TTKB/VKHD, cấm vận.
- Tham gia xây dựng, triển khai, duy trì, ứng dụng các hệ thống, công cụ và kịch bản giám sát PCRT/TTKB/VKHD trên toàn hàng trong phạm vi được phân công.
* Triển khai công tác PCRT/TTKB/VKHD:
- Triển khai chính sách liên quan tới PCRT/TTKB/VKHD bao gồm: chính sách chấp nhận khách hàng; quy định quản lý danh sách đen/cảnh báo; cấm vận theo các quy định, quy trình hiện hành của NHCT.
- Thực hiện công tác giám sát, rà soát, quản lý công tác tuân thủ PCRT/TTKB/VKHD, tuân thủ FATCA; nhận diện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề xuất biện pháp và phương án khắc phục.
- Thực hiện xử lý các giao dịch đáng ngờ theo đề xuất của các chi nhánh, các bộ phận nghiệp vụ theo các quy định, quy trình hiện hành của NHCT.
- Hỗ trợ, tư vấn Chi nhánh trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến công tác PCRT/TTKB/VKHD.
* Các công việc khác:
- Tham gia đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi triển khai các sản phẩm dịch vụ;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo theo từng thời kỳ.

Theo Quy định của Ngân hàng

Phân Tích Rủi Ro, Tài chính, Phân Tích Dữ Liệu, Chống Rửa Tiền, Tiếng Anh