Chuyên Gia Điều Tra

Xây dựng biện pháp phòng ngừa sai phạm
- Thiết lập, xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa sai phạm liên quan đến cán bộ, nhân viên (CBNV)
Phát hiện, ngăn chặn các sai phạm
- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận, xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn
- Thiết lập, triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, chủ động ngăn chặn các dấu hiệu hành vi sai phạm của CBNV
- Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật "danh sách đen" các thông tin về các khách hàng, Công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo
- Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công
- Thực hiện các nghiệp vụ điều tra, giám sát theo định kỳ/đột xuất để chủ động phát hiện các trường hợp gian lận/lừa đảo
Điều tra, xác minh sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp công tác điều tra khi có dấu hiệu nghi vấn sai phạm; các hành vi sai phạm đã xảy ra của CBNV
- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm
- Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng tiến hành điều tra
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu
Thu hồi các khoản nợ xấu cho Công ty
Phát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý

- Được tham gia đầy đủ các Bảo hiểm bắt buộc
- Thưởng tháng 13; Thưởng thành tích cá nhân dựa trên kết quả kinh doanh/kết quả khối phòng ban/kết quả cá nhân trung bình 2-3 tháng lương gross
- Được khám sức khỏe tổng thể 1 lần/năm

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên các trường với chuyên ngành An ninh, Cảnh sát, Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại, Quản trị, Luật hoặc tương đương
- Hiểu biết về Pháp luật
- Có chuyên môn, kinh nghiệm điều tra/phân tích sự vụ có yếu tố dân sự/hình sự
- 03 - 05 năm liên quan trong lĩnh vực chuyên môn, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lực lượng vũ trang (Cảnh sát, Viện kiểm sát, Trinh sát) hoặc các tổ chức Tài chính, Ngân hàng
- Có tinh thần thực chiến