Chuyên Viên Cao Cấp Rủi Ro Gian Lận

Tổng hợp, đề xuất kế hoạch điều tra làm rõ vụ việc theo phát sinh tại các đơn vị được phân công phụ trách
Thực hiện thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị và cá nhân trong công ty theo sự phân công của cấp trên
Tham gia xây dựng chính sách, quy định, quy trình quản lý gian lận và xây dựng khung chế tài liên quan đến phòng chống, phát hiện và giảm thiểu gian lận.
Xác minh và làm rõ nhân thân các đối tượng gian lận/lừa đảo gây thiệt hại đối với các trường hợp sử dụng giấy tờ giả, các đối tượng có mối nguy hại đến công ty trong tương lai bằng các hành vi gian dối;
Tiếp nhận, phát hiện các hành vi gian lận nội bộ và bên ngoài F88 và trực tiếp điều tra hoặc báo cáo lên cấp trên để xin phương án xử lý, tùy theo phạm vi của vụ việc
Thực hiện các biện pháp thu hồi tổn thất đối với công ty trong các vụ việc vi phạm
Thực hiện theo dõi, phát hiện sớm các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm quy định thông qua hệ thống báo cáo của QTRR, cảnh báo tới các bên liên quan và/hoặc trực tiếp điều tra tìm hiểu.
Thực hiện theo dõi các hành vi nghi ngờ gian lận của nhân viên cấu kết với các đường dây gian lận bên ngoài hoặc rò rỉ thông tin bảo mật của công ty với đối thủ, và cảnh báo tới các Đơn vị có liên quan
Xây dựng và truyền thông các tài liệu hướng dẫn nhận diện gian lận và ứng phó đối với: - Các hành vi gian lận thường gặp - Giấy tờ giả (Giấy tờ tùy thân, Đăng ký ô tô, Đăng ký xe máy, các giấy tờ khác, ...).
Xây dựng hệ thống báo cáo công việc định kỳ, tổng hợp báo cáo; xây dựng công cụ đo lường hiệu suất của đội ngũ
Tham gia vào việc xây dựng cơ sở tin báo dựa trên việc xây dựng cơ chế phối hợp với nhân viên nội bộ, các cơ quan công quyền và bộ phận liên quan đến rủi ro gian lận tại các công ty khác;
Xây dựng các tài liệu hướng dẫn và kèm cặp nhân sự mới trong Phòng

1. Chế độ chính sách
12 ngày phép năm + phép thâm niên
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng dự án
Lương thưởng cạnh tranh + lương KPI (Theo tháng)
BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
2. Môi trường làm việc
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.
Cơ hội làm việc tại Công ty hàng đầu, uy tín trong lĩnh vực tài chính cá nhân với hơn 300 PGD trên 63 Tỉnh/ Thành phố.
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.
3. Cơ hội phát triển
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.
Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88.
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên.

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong mảng điều tra vụ việc, kiểm soát nội bộ
Phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề
Quản lý thời gian
Kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ với các cơ quan chức năng
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đạ học trở lên các chuyên ngành liên quan Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro, Luật
Nhanh nhạy với các loại rủi ro gian lận