Chuyên Viên Pcrt, Khủng Bố, Vũ Khí Hủy Diệt Hàng Loạt và Tuân Thủ FATCA

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website
: https://tuyendung.bidv.com.vn/tin-tuyen-dung/396/chuyen-vien-pcrt-khung-bo-vu-khi-huy-diet-hang-loat-va-tuan-thu-fatca.html
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên PCRT, Khủng bố, Vũ khí hủy diệt hàng loạt và tuân thủ FATCA
Số lượng: 01
Nơi làm việc: Ban QLRR hoạt động và TT
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2024 - 08/09/2024
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng Ban QLRRHĐ&TT
1. Tham gia/hỗ trợ triển khai kế hoạch phòng, chống rửa tiền, khủng bố và vũ khí huỷ diệt hàng loạt:
- Tham gia triển khai thực hiện chính sách, quy định về phòng, chống rửa tiền của BIDV.
- Hỗ trợ đoàn kiểm tra, tổ công tác, dự án Phòng, chống rửa tiền và các dự án liên quan khác theo phân công.
2. Tham gia tiếp nhận, xử lý thông tin và đánh giá rủi ro liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt và tuân thủ FATCA
- Tham gia giám sát việc nhận biết thông tin khách hàng; đề xuất yêu cầu các đơn vị thu thập, cập nhật thông tin đánh giá tăng cường; giám sát giao dịch, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ.
- Hỗ trợ đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại BIDV; thẩm định rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với của sản phẩm, dịch vụ sử dụng công nghệ mới; thẩm định thông tin nhận biết đối với khách hàng rủi ro cao.
- Hỗ trợ xử lý đối với giao dịch nghi ngờ/liên quan đến danh sách đen/danh sách cảnh báo/chính sách cấm vận, giao dịch gian lận/nghi ngờ gian lận.
3. Tham gia vận hành các chương trình phần mềm hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền

Các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định
,#Được chi bổ sung thu nhập theo kết quả làm việc, vị trí công việc và theo quy định của BIDV
,#Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện năng động

Tài Chính, Quản Trị Rủi Ro, Chống Rửa Tiền, Anti–Money Laundering, Laundry Operation