(New Branch - Tây Sài Gòn) Kiểm Soát Tuân Thủ
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
Còn 2 tuần để ứng tuyển
Chi tiết tuyển dụng
Mức lương:
Thỏa thuận
Khu vực:
Hồ Chí Minh
Chức vụ:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Lĩnh vực:
Khác
Mô tả công việc
- Tuân thủ:
+ Kiểm tra các công văn của các cơ quan chức năng gửi cho Chi nhánh;
+ Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ, pháp luật của Chi nhánh;
+ Cập nhật và phổ biến các quy định về pháp luật liên quan đến ngân hàng cho toàn bộ nhân viên Chi nhánh;
+ Đào tạo về tuân thủ cho các nhân viên trong Chi nhánh theo tài liệu và chỉ thị từ Hội sở;
- Kiểm toán:
+ Kiểm tra việc thực hiện các giao dịch theo quy định;
+ Rà soát các, báo cáo các giao dịch theo các trọng số phân tích trên hệ thống;
+ Báo cáo định kỳ cho Hội sở theo quy định;
- Phòng chống rửa tiền (PCRT):
+ Truy xuất, lập báo cáo về PCRT cho Hội sở theo quy định;
+ Đánh giá các tình huống phát sinh giao dịch đáng ngờ và báo cáo cấp trên nếu có
+ Đào tạo về PCRT cho các nhân viên trong Chi nhánh theo tài liệu và chỉ thị từ Hội sở;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
+ Kiểm tra các công văn của các cơ quan chức năng gửi cho Chi nhánh;
+ Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ, pháp luật của Chi nhánh;
+ Cập nhật và phổ biến các quy định về pháp luật liên quan đến ngân hàng cho toàn bộ nhân viên Chi nhánh;
+ Đào tạo về tuân thủ cho các nhân viên trong Chi nhánh theo tài liệu và chỉ thị từ Hội sở;
- Kiểm toán:
+ Kiểm tra việc thực hiện các giao dịch theo quy định;
+ Rà soát các, báo cáo các giao dịch theo các trọng số phân tích trên hệ thống;
+ Báo cáo định kỳ cho Hội sở theo quy định;
- Phòng chống rửa tiền (PCRT):
+ Truy xuất, lập báo cáo về PCRT cho Hội sở theo quy định;
+ Đánh giá các tình huống phát sinh giao dịch đáng ngờ và báo cáo cấp trên nếu có
+ Đào tạo về PCRT cho các nhân viên trong Chi nhánh theo tài liệu và chỉ thị từ Hội sở;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Quyền lợi được hưởng
Tăng lương hàng năm, xét thăng chức 2 lần/năm
,#BHXH theo luật Việt Nam, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn Hanwha, khám sức khỏe định kỳ
,#Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo ngoại ngữ
,#BHXH theo luật Việt Nam, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn Hanwha, khám sức khỏe định kỳ
,#Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo ngoại ngữ
Yêu cầu kỹ năng
Tài Chính, Luật Ngân Hàng, Chống Rửa Tiền, Kiểm Toán
-
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính/ Telesales/ Chăm Sóc Khách Hàng (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm/ Sinh Viên Mới Ra Trường) Tại TP.HCM CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM 10 - 30 Triệu
-
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Sàn TMĐT - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm - Phụ Cấp Đào Tạo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 7 - 8 Triệu Còn 4 tuần để ứng tuyển
-
Nhân Viên Livestream Tiktok / Idol Live Tiktok (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) CÔNG TY TNHH QIANDU MEDIA 8 - 30 Triệu Còn 4 tuần để ứng tuyển
-
Nhân Viên Call Center/Telesales/Online Sale CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH 9 - 15 Triệu Còn 3 tuần để ứng tuyển